2023年2月25日晚，兴业数字金融人才定制班邀请兴业银行总行法律与合规部反洗钱中心制裁合规处处长杨荣涛老师作《反洗钱合规管理》的专题讲座，讲座由企业班主任骆宇琪老师主持，兴业人才定制班班主任阮蓉蓉和学生们共同参加。
杨老师首先向同学们介绍了反洗钱相关的基本概念，其次深入阐述了洗钱犯罪活动趋势以及金融机构和特定非金融机构应当依法履行反洗钱义务的相关知识，比如金融机构要积极配合履行反洗钱义务，接受中国人民银行对其履行反洗钱义务情况的监督检查。在反洗钱检查过程中发现涉嫌违反国家法律法规的行为，应按规定向当地人民银行分支机构或行政执法机关报告。之后，杨老师通过生动形象的案例介绍了金融制裁的相关风险。同学们积极提问，现场气氛活跃。
通过此次讲座，同学们不仅认识到了洗钱活动的危害性，了解了反洗钱措施，同时也增强了自觉抵制洗钱活动的意识。
本次讲座是新学期taptap点点入口兴业数字金融人才定制班金融实务系列讲座中的第一讲，为taptap点点入口与兴业银行共同培养“科技+金融”复合型人才的重要内容。
（图文/阮蓉蓉）
